20 кредита в КТБ обект на международното разследване

20 кредита от Корпоративна търговска банка (КТБ) се проверяват от международната фирма за разследване на банкови фалити - „АликсПартнърс Сървисис ЮКей“. Проверката е концентрирана върху получателите на заемите и свързаните с тях хора. 

Експертите от фирмата за разследване на банкови фалити, които разследват Корпоративна търговска банка, са събрали доказателства от външни източници, свързани с разследването. От отчета на синдиците Лазар Илиев и Росен Ангелчев става ясно, че фирмата е използвала и електронна технология за проследяване на финансови потоци. Тъй като почти всичко в отчета е заличено заради банковата тайна, конкретни резултати към момента не се оповестяват. Ясно е единствено, че през седмицата разследващите са се концентрирали върху 20 неизплатени кредита, получателите им и свързаните с тях хора. 

Синдиците отчитат още, че е издадена заповед за отварянето на архива на Централното управление на Корпоративна търговска банка. Целта е да се предостави информация за съдебно-счетоводна експертиза на движението на паричните потоци при Главната каса на банката. 

Миналата седмица синдиците са поискали допълнителни указания от БНБ във връзка с процедурата по несъстоятелност на КТБ, съобщи БНР.