Deutsche Bank плаща $425 млн. глоба заради пране на пари в САЩ

Германската Deutsche Bank се съгласи да плати глоба от 425 млн. долара за извънсъдебно уреждане на разследване на американския щат Ню Йорк на схема за пране на пари за 10 млрд. долара, предадоха световните агенции.

Според департамента за финансови услуги на щата банката е допуснала нейни клиенти да участват в схема за "огледална търговия", чрез която 10 млрд. д. са били изнесени от Русия между 2011 г. и 2015 година.

Схемата е включвала покупка на руски акции, деноминирани в рубли, чрез клона на банката в Москва и, малко по-късно, продажба на идентични акции на същата цена и в същото количество за долари чрез клона в Лондон. За тази търговия няма "законна икономическа причина", подчерта регулаторът, цитиран от Асошиейтед прес.

Deutsche Bank е пропуснала множество възможности да разкрие схемата заради "мащабни пропуски в прилагането на регулациите", допълва департаментът за финансови услуги.

Британската Службата за контрол на финансовото поведение (Financial Conduct Authority - FCA) ще глоби банката с близо 200 млн. долара за съмнителната търговия, отбелязва Ройтерс, позовавайки се на източници.

Предвижда се също банката да назначи "независим контрольор", който да провери как тя прилага правилата за борба с прането на пари и други разпоредби, допълва ДПА.

Говорител на банката посочи, че парите за глобата ще бъдат осигурени от съществуващите резерви.

Източник: БТА