Deutsche Bank плаща $425 млн. глоба заради пране на пари в САЩ

Германската Deutsche Bank се съгласи да плати глоба от 425 млн. долара за извънсъдебно уреждане на разследване на американския щат Ню Йорк на схема за пране на пари за 10 млрд. долара, предадоха световните агенции.
Според департамента за финансови услуги на щата банката е допуснала нейни клиенти да участват в схема за "огледална търговия", чрез която 10 млрд. д. са били изнесени от Русия между 2011 г. и 2015 година.
Схемата е включвала покупка на руски акции, деноминирани в рубли, чрез клона на банката в Москва и, малко по-късно, продажба на идентични акции на същата цена и в същото количество за долари чрез клона в Лондон. За тази търговия няма "законна икономическа причина", подчерта регулаторът, цитиран от Асошиейтед прес.
Deutsche Bank е пропуснала множество възможности да разкрие схемата заради "мащабни пропуски в прилагането на регулациите", допълва департаментът за финансови услуги.
Британската Службата за контрол на финансовото поведение (Financial Conduct Authority - FCA) ще глоби банката с близо 200 млн. долара за съмнителната търговия, отбелязва Ройтерс, позовавайки се на източници.
Предвижда се също банката да назначи "независим контрольор", който да провери как тя прилага правилата за борба с прането на пари и други разпоредби, допълва ДПА.
Говорител на банката посочи, че парите за глобата ще бъдат осигурени от съществуващите резерви.
Източник: БТА
Ключови думи
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА
|
|
Украйна призова ЕС да отвори първата преговорна глава за членство
ЕС |Русия национализира империята за сладкарски изделия на Денис Щенгелов
Компании |Вашингтон не хареса нюанса на червеното в знамето на САЩ, избрано от британските власти преди посещението на Тръмп на Острова
Свят |Тайван обмисля стратегическо партньорство със САЩ в областта на високите технологии
Свят |Франция мобилизира 76 000 полицаи и жандармеристи за поддържане на реда при протестите на профсъюзите
Свят |Белият дом замрази 26 милиарда долара за щатите, управлявани от Демократическата партия
Политика |Лондон изпадна от Топ 20 на световните пазари за първично публично предлагане
Финанси |Времето: Силен вятър с дъжд, а в планините и от сняг, носи захлаждане
България |Гърция сваля цените на 1000 стоки от първа необходимост в супермаркетите
Икономика |Започва плановият 90-дневен ремонт на топлопреносната мрежа в "Дружба" 2
ЕС |Учени за първи път създават ембриони от ДНК на човешка кожа
Наука и Здраве |Първи сняг на Витоша. Столична община опесъчава пътищата (Снимки)
Общество |На днешната дата, 2 октомври. Рождениците днес
На днешната дата |ADVERTORIAL

Официално отвори врати AYA Estate Vineyards – първата в България и региона винарна и галерия за съвременно изкуство

Vivacom с три отличия от престижния конкурс Forbes HR & Employer Branding Awards 2025

Коментари
Няма въведени кометари.