Deutsche Bank плаща $425 млн. глоба заради пране на пари в САЩ
Германската Deutsche Bank се съгласи да плати глоба от 425 млн. долара за извънсъдебно уреждане на разследване на американския щат Ню Йорк на схема за пране на пари за 10 млрд. долара, предадоха световните агенции.
Според департамента за финансови услуги на щата банката е допуснала нейни клиенти да участват в схема за "огледална търговия", чрез която 10 млрд. д. са били изнесени от Русия между 2011 г. и 2015 година.
Схемата е включвала покупка на руски акции, деноминирани в рубли, чрез клона на банката в Москва и, малко по-късно, продажба на идентични акции на същата цена и в същото количество за долари чрез клона в Лондон. За тази търговия няма "законна икономическа причина", подчерта регулаторът, цитиран от Асошиейтед прес.
Deutsche Bank е пропуснала множество възможности да разкрие схемата заради "мащабни пропуски в прилагането на регулациите", допълва департаментът за финансови услуги.
Британската Службата за контрол на финансовото поведение (Financial Conduct Authority - FCA) ще глоби банката с близо 200 млн. долара за съмнителната търговия, отбелязва Ройтерс, позовавайки се на източници.
Предвижда се също банката да назначи "независим контрольор", който да провери как тя прилага правилата за борба с прането на пари и други разпоредби, допълва ДПА.
Говорител на банката посочи, че парите за глобата ще бъдат осигурени от съществуващите резерви.
Източник: БТА
Ключови думи
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА
|
|
INSAIT получи ново финансиране в размер на 1 млн. долара от Google
Компании |Учени провеждат климатичен експеримент в Амазония, наречен "машина на времето"
Любопитно |Венецуела прекрати енергийните си споразумения с Тринидад и Тобаго
Свят |Шефът на СТО за световната търговия след митата: Очуканa и насиненa, но все още на крака
Икономика |КТ "Подкрепа" предлага промени в данъчната и осигурителната система
Политика |Проектобюджетът предвижда минималната заплата от 1 януари да е 605 евро
Политика |Седмичен хороскоп: Звездите за бизнеса от 27 октомври до 2 ноември
Хороскоп |България и „Райнметал“ подписаха договор за изграждане на завод за барут и боеприпаси
България |Съветът за съвместно управление договори ротацията на председателя на парламента
България |Румен Радев: България трябва да има ясно и открито лице на управление
България |Бил Гейтс смекчи позицията си по отношение на „климатичната катастрофа“
Свят |Новата икономика: Биткойн миньорите пренасочват вниманието си към AI
Икономика |Енергийният министър: Сигурността на доставките на горива за страната е гарантирана
България |ADVERTORIAL
Eксперти от ЦИЕ ще анализират имотния пазар в еврозоната на конференцията „Inspire to Higher 2025“ на 31 октомври
Коментари
Няма въведени кометари.