пране

Великобритания глоби Barclays с 42 млн. паунда заради пропуски в управлението на риска от финансови престъпления

Barclays Plc беше глобена с 42 милиона британски паунда (56 милиона долара) за неуспех при правилното идентифициране на рисковете от финансови престъпления при двама клиенти, предаде Блумбърг.

Турция затяга правилата за криптовалута срещу незаконните трансакции и прането на пари

Министерството на финансите на Турция се готви да въведе по-строг надзор върху трансакциите с криптовалута като част от текущите си усилия за борба с прането на пари, особено о незаконни цалагания и измами, съобщиха служители във вторник, цитирани от в. D

В САЩ обвиниха криптобос в изпиране на 500 милиона долара, свързани със санкционирани руски банки

Федералните прокурори в Бруклин обвиниха основателя на фирма за плащания с криптовалута, базирана в САЩ, в управлението „сложна международна схема за пране на пари“, която е придвижила над половин милиард долара

Екологичен перилен препарат от дърво и царевица – иновация в почистването

...

Арестуваха бившия министър-председател на Мавриций

Бившият министър-председател на Мавриций Правинд Джугнаут беше арестуван по обвинения за пране на пари, съобщи Комисията за финансови престъпления на страната рано в неделя, предава Ройтерс. ...

Бившият еврокомисар Дидие Рейндерс е разследван за пране на пари

Бившият еврокомисар Дидие Рейндерс е разследван по съмнения за пране на пари, съобщиха белгийски медии, като се позоваха на изявление на прокуратурата. Домът на Рейндерс е бил претърсен вчера, два дни след като той напусна Европейската комисия, предава ко

Обвиниха швейцарска банка в пране на пари на дъщерята на бивш президент на Узбекистан

Швейцарските прокурори повдигнаха обвинения срещу частната банка Lombard Odier и един от бившите служители на фирмата за "утежнено пране на пари" в рядко обвинение от такъв мащаб срещу един от най-големите и най-старите мениджъри на богатства в Швейцария,

Италианката Бруна Сего е избрана за председател на новия надзорен орган на ЕС за мръсните пари

Италианката Бруна Сего беше избрана за председател на новия надзорен орган на ЕС за  за борба с изпирането на пари в понеделник след тричасово изслушване пред комисиите по икономика и правосъдие на Европейския парламент и последвал дебат относно избо...

Британското външно министерство пое на война срещу прането на "мръсни чужди пари" в Лондон

Британското външно министерство обяви борба срещу прането на „мръсни чужди пари“ в Лондон. Това се съобщава на страницата на ведомството в социалната мрежа X. „Мръсните пари нямат място в нашето общество. Твърде дълго клептократите са използвали Лонд...

Испанската полиция откри 20 млн. евро в стените на дома на бившия шеф за борба с измамите и прането на пари

Испания арестува един от висшите си полицаи, след като 20 милиона евро  бяха открити скрити в стените на къщата му. Това е част от  разследване на най-големата пратка на кокаин в страната, съобщава в. Guardian. Оскар Санчес Гил доскоро е бил нач...

Специалната група за финансови действия обсъжда нови мерки за борба с прането на пари

Първото пленарно заседание на Специалната група за финансови действия (FATF) в рамките на двугодишното Мексиканско председателство се открива утре и ще продължи до петък в рамките на седмицата на FATF, започнала в понеделник, съобщава групата на сайта си.

Американската TD Bank ще плати $3 млрд. глоба заради нарушаване на закон за пране на пари

TD Bank стана най-голямата банка в историята на САЩ, която се призна за виновна за нарушаване на федерален закон, насочен към предотвратяване на прането на пари, и се съгласи да плати над 3 млрд. долара под формата на санкции за разрешаване на пробле...